Verifizierung bei Spincity Casino

Wir führen jedes Spielerkonto nach den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz (Nummer 8048/JAZ2022-095). Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Geldwäscherei bekämpfen wir aktiv

Wir sind als Spincity N.V. mit Sitz in Curaçao lizenziert und seit unserer Gründung 2022 den gesetzlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unterworfen. Unsere Geldwäschereibeauftragten prüfen alle Geschäftsprozesse laufend und melden verdächtige Sachverhalte an die zuständigen Behörden des Lizenzgebiets. Compliance ist bei uns kein Formular, sondern ein fester Teil des Betriebes.

Konkret bedeutet das drei Verpflichtungen: Wir kennen jeden Spieler, der bei uns Geld bewegt (Know Your Customer), wir beobachten Einzahlungen und Auszahlungen auf auffällige Muster, und wir dokumentieren jede Verifizierung nachvollziehbar. Wer mit uns spielt, kann darauf vertrauen, dass seine Gewinne aus einem sauber geführten und überwachten Konto stammen.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte

Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben (Name, Geburtsdatum, Wohnsitz) mit den Basisdaten ab und sperren automatisch alle Konten aus eingeschränkten Ländern wie den USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Belgien, Israel, Iran, Nordkorea und Syrien. Die vollständige Verifizierung führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch. Zusätzliche Nachweise verlangen wir, wenn kumulierte Einzahlungen einen Schwellenwert von 10.000 EUR erreichen oder wenn unsere Überwachung einen ungewöhnlichen Zahlungsfluss meldet.

• Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und in gut lesbarer Qualität
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebestätigung, höchstens 3 Monate alt
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern verdeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen

So läuft die Verifizierung ab

Die Prüfung läuft in fünf Schritten ab und dauert in der Regel weniger als 48 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig sind. Sie laden alles direkt im geschützten Bereich Ihres Spielerkontos hoch, einen externen Versand per E-Mail bitten wir niemals an.

• Dokumente im Konto hochladen (PDF oder Fotoformate, gut ausgeleuchtet, alle vier Ecken sichtbar)
• Automatische Vorprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
• Manuelle Kontrolle durch unser Verifizierungsteam
• Rückmeldung per E-Mail und im Konto, bei Nachbesserungen mit klarer Anleitung
• Freischaltung Ihres Kontos für Auszahlungen

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Ausweise und Rechnungen übertragen Sie SSL-verschlüsselt und landen in einem Zugriffssystem, das nur befugte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung lesen können. Wir geben keine Dokumente an Dritte weiter, es sei denn, ein Gesetz oder die Finanzbehörde des Lizenzgebiets verlangt dies ausdrücklich.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei hohen Einzahlungssummen oder einem Zahlungsmuster, das nicht zu Ihrem Profil passt, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der eingesetzten Mittel. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt. Ohne diesen Nachweis dürfen wir größere Auszahlungen nicht freigeben.

Als Beleg akzeptieren wir zum Beispiel einen aktuellen Lohnzettel, eine Steuererklärung, einen Erbschaftsbescheid, einen Kaufvertrag oder einen Kontoauszug, aus dem der Zufluss ersichtlich ist. Ein einziges passendes Dokument genügt meist; die Prüfung nehmen wir vertraulich und innerhalb von 48 Stunden vor.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Prüfsystem. Es vergleicht Zahlungsbeträge, -wege und -zeiten mit Ihrem Spielerprofil und meldet Abweichungen an die Compliance-Abteilung. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel); Ausnahmen wie eine Banküberweisung bei Kartenzahlung stimmen wir einzeln mit Ihnen ab. Bei Zahlungen über Kryptowährungen prüfen wir zusätzlich die Wallet-Adressen.

Für Transparenz sorgen klare Limits: Die Mindestauszahlung liegt bei 20 EUR, pro Tag zahlen wir maximal 5.000 EUR und pro Monat 20.000 EUR aus. Unsere Bearbeitungszeit liegt zwischen 0 und 24 Stunden nach erfolgter Verifizierung, Gebühren erheben wir keine.

Was bei fehlenden Nachweisen passiert

Stimmen Ihre Dokumente nicht, fehlen sie oder bestehen begründete Zweifel an der Identität, setzen wir die Auszahlung aus und sperren die betroffenen Funktionen Ihres Kontos, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ihren Guthabenbestand berühren wir dabei nicht: Er bleibt vollständig erhalten und wird nach erfolgreicher Verifizierung oder, sofern die Verifizierung endgültig scheitert, Rückweg auf die ursprüngliche Zahlungsmethode ausgezahlt.

Bei nachweislich falschen Angaben, Mehrfachkonten unter verschiedenen Identitäten oder dem Verdacht auf Geldwäscherei schließen wir das Konto fristlos, erstatten die Einzahlungen an die Herkunftsmethode zurück und melden den Vorgang an die zuständigen Behörden. Rechtsschutz gegen solche Maßnahmen richten sich an [email protected], unseren Live-Chat (24 Stunden, 7 Tage pro Woche) erreichen Sie jederzeit für Rückfragen.

Wie lange Spincity Casino speichert

Verifizierungsunterlagen, Transaktionsprotokolle und Gesprächsvermerke bewahren wir fünf Jahre ab Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist schreiben die geldwäscherechtlichen Vorgaben unseres Lizenzgebiets vor, damit Behörden Sachverhalte im Nachhinein prüfen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform und unwiederbringlich; eine Einsicht ist dann nicht mehr möglich.

Solange die Frist läuft, können Sie unter Angabe Ihrer Kontodaten Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen. Einen Antrag darauf richten Sie einfach an unsere Compliance-Abteilung, wir antworten binnen 30 Tagen.

Häufige Fragen zu Spincity

Muss ich mich schon nach der Registrierung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Früher hochgeladene Dokumente beschleunigen diese Auszahlung aber deutlich.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

Bis zu 48 Stunden ab Upload vollständiger Unterlagen. Bei lesbaren, vollständigen Dokumenten schaffen wir es meist deutlich schneller.

Warum verlange ich Auszahlungen nicht auf eine andere Methode?

Geldwäschereivorschriften verlangen die Auszahlung über denselben Weg wie die Einzahlung. Nur so bleibt nachvollziehbar, dass das Geld dorthin zurückfließt, woher es gekommen ist.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt fünf Jahre ab Kontoschließung, weil es das Gesetz unseres Lizenzgebiets so vorschreibt, und löschen sie danach endgültig.